«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ

Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства

Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа? Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?

Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок

В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу