Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (для поднадзорных Центробанка)

23 мая 2015 г.

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

или

     Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для:

                ·         Кредитных потребительских кооперативов,

·         Страховых организаций,

·         Ломбардов,

·         Организаций, осуществляющих скупку, куплю продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,

·         Организаторов лотерей и букмекеров.

Внимание! Несоблюдение требований законодательства в части ПОД/ФТ влечет большие штрафные санкции, накладываемые на специальное должностное лицо и организацию в целом.

Обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:

- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций);

- руководитель организации (филиала);

- заместитель руководителя организации (филиала);

- главный бухгалтер;

- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации.

Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний

    Специальное должностное лицо - 1 раз в год

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Лектор: Консультант надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО.

Стоимость целевого инструктажа: 4500 руб. (НДС не предусмотрен)

повышения уровня знаний: 2500 руб. (НДС не предусмотрен)

* Возможно он-лайн обучение (скидка на целевой инструктаж 10%).

Предварительная регистрация обязательна!

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Контакты:  (343) 260-40-10 (20), kor@potencial-group.ru