Противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (некредитные финансовые организации – Ломбарды) – ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
5. Прохождение проверок.
6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.