Как организовать системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии, осуществляющем оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
1. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
3. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля.
4. Прохождение проверок.
5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Отзывы
-
Чтобы добавлять информацию в раздел "Курсы", нужно зарегистрироваться, как компания. Для этого зарегистрируйтесь на сайте, выбрав роль "Компания".
Войти, если уже зарегистрированы.